El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), reveló que el exdirector de Seguridad Física de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte), Bolívar Nicolás Fernández Espinal, habría recibido más de RD$35 millones en sobornos mediante una red de testaferros y empresas, como parte de un presunto esquema de corrupción.
Según el expediente de solicitud de medida de coerción, Fernández Espinal recibió RD$35,319,179.54 entre los años 2020 y 2025, canalizados a través de la empresa Servicios Nacional de Seguridad Integral SRL (SENASE).
Los pagos se realizaban poco después de que Edenorte saldaba facturas con SENASE. Entre agosto y noviembre de 2023, la empresa transfirió RD$3.7 millones directamente a la cuenta del imputado, equivalente al 10 % del monto recibido por los servicios contratados.
“Cada transferencia refleja una lógica de repartición preestablecida, donde el 10 % del valor pagado por el Estado era desviado al funcionario a cargo del área de seguridad”, señaló el Ministerio Público.
El Ministerio Público reveló una estructura delictiva que se apoyaba en la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas. La investigación la denominó Operación Lobo.
De acuerdo con un comunicado de la entidad, como parte del operativo que está siendo desarrollado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, realizaron 15 allanamientos en el Distrito Nacional y Santiago.
Conforme a los reportes oficiales, un total de 26 fiscales de los órganos de investigación del Ministerio Público trabajaron con el apoyo de 189 agentes de la Policía Nacional para enfrentar la red.
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Distribución del dinero entre la familia
Además, parte de los sobornos fue distribuido a familiares y allegados del imputado, como su esposa Miguelina Rosario, su hermana Belky Antonia Fernández de Hernández, y su cuñado Mateo Hernández Cabrera, quienes fungían como testaferros, recibiendo montos entre RD$1.1 y RD$2.3 millones.
Entre otros hallazgos clave, se identifican:
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Transferencias por más de RD$2.6 millones a Gregorio De Jesús Trejo Vargas, quien luego entregó los fondos en efectivo a Fernández Espinal.
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Pagos simulados a la empresa Magesty Waste & Recycling Company S.A., propiedad del acusado, por servicios inexistentes.
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Participación del intermediario Deni Rafael Veloz Hernández, receptor de más de RD$3.1 millones.
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Movimientos adicionales por RD$1.6 millones mediante Antonio Valentín Jáquez López, quien utilizó la cuenta de Teodocia Aquino Contreras como vehículo para canalizar fondos ilícitos.
El Ministerio Público calificó estas operaciones como parte de un esquema criminal de cooptación institucional, diseñado para desviar fondos públicos y asegurar contratos ilegales a SENASE, a cambio de pagos ilícitos a los encargados de supervisar los servicios.
“Este caso evidencia un alto nivel de sofisticación y abuso de poder, con el uso de parientes y terceros como escudos financieros para el enriquecimiento ilícito de un funcionario público”, indicó la Pepca, que continúa profundizando la investigación del caso.
Las funciones de Bolívar en Edenorte
- Dirigir el programa de acciones orientadas a evitar las agresiones a los
empleados, contratistas y al patrimonio de la empresa, para brindarles seguridad
y contribuir al mejor desempeño operativo. - Ofrecer a los miembros de su equipo, lineamientos y capacitación sobre
aspectos generales de seguridad, así como empleados y técnicos contratistas,
pertenecientes a la jurisdicción de cada Oficina. - Orientar y supervisar de manera general los procesos de investigación
relacionados a desviaciones de recursos o mal uso de los mismos y acciones
violatorias de carácter ético. - Supervisar de manera general el proceso de depuración de contratistas y
empleados (nuevos y activos). - Participar en investigaciones en conjunto con el departamento de auditoria
para presentar las recomendaciones de lugar a la administración de la empresa,
en los casos de desviaciones de fondos que se puedan presentar. - Gestionar la colocación de equipos electrónicos de seguridad en las
instalaciones. - Coordinar junto con la Dirección de Auditoría Interna y la Dirección Comercial el
seguimiento de las tramitaciones y movimientos de valores de la empresa. - Inspeccionar y emitir informes de los lugares propuestos para realizar actividades
oficiales del AGG, sugiriendo el que ofrece mejores condiciones de seguridad. - Mantener una retroalimentación de todos los hechos e incidencias que se
generen en las comunidades para conocimiento de la empresa y otras
instancias, de manera que se puedan tomar acciones preventivas y correctivas. - Reportar al GG diariamente la relación de incidentes que se produzcan en la
empresa. - Solicitar información a la Dirección Nacional de Investigación (DNI) sobre casos
que conciernen a Edenorte. - Trazar directrices para las inspecciones de seguridad a instalaciones y a agentes
de seguridad privados.
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