La Procuraduría General de la República Dominicana, encabezada por la magistrada Yeni Berenice Reynoso, ha acogido formalmente una denuncia por presunto lavado de activos que involucra a figuras de alto perfil y empresas vinculadas a sectores estratégicos de la economía dominicana, como la energía y los hidrocarburos.
La información fue dada a conocer a través de la red social X (antes Twitter) por José Gómez-Canaan, quien anunció que la denuncia fue acogida por el Ministerio Público y que la investigación ya está en curso.
“Gracias a #MARIA ha sido acogida la denuncia por lavado de activos contra Pablo Daniel Portes Goris (Decreto 332-20), José Francisco Arata (Venezuela–PDVSA– Residente Punta Cana @DiarioLibre), Coral Energy Corp y otras empresas vinculadas a gestiones con el actual gobierno”, escribió el empresario.
Los nombres en la denuncia
Entre los principales mencionados están:
• Pablo Daniel Portes Goris: designado asesor del Poder Ejecutivo en materia financiera mediante el Decreto 332-20. Además, formó parte de GB Group y su división de energía, GB Energy, que opera la marca Texaco en República Dominicana.
• José Francisco Arata: empresario venezolano, geólogo y cofundador de Pacific Rubiales. Actualmente reside en Punta Cana y ha estado vinculado a actividades energéticas en Venezuela y Colombia.
• Coral Energy Corp: empresa comercializadora de petróleo fundada por Tahir Garayev en 2010. Actualmente rebautizada como 2Rivers Group, con sede en Dubái y oficinas en Singapur. Según Reuters, fue adquirida completamente en 2024 por su equipo directivo: Talat Safarov (CEO), Ahmed Kerimov (CFO) y Anar Madatli.
La denuncia sugiere que estas personas y entidades estarían vinculadas a operaciones financieras irregulares, posiblemente relacionadas con contratos o gestiones realizadas con el gobierno dominicano.
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La conexión con Texaco y GB Energy
GB Energy, empresa del GB Group fundada por Gilbert Bigio, adquirió en 2012 los activos de Chevron Texaco en la región. Desde entonces, opera más de 350 estaciones de servicio Texaco en el Caribe, incluyendo República Dominicana.
Coral Energy ha sido una de las comercializadoras de petróleo de mayor crecimiento en Eurasia y Medio Oriente. Luego de su reestructuración como 2Rivers Group, informó la suspensión de operaciones con petróleo ruso y anunció planes de expansión en Suiza.
No obstante, el Reino Unido impuso sanciones en diciembre de 2024 a varios de sus directores por presuntos vínculos con el gobierno ruso y operaciones opacas en el comercio de crudo.
La aceptación de la denuncia por parte de la Procuraduría implica la apertura de una investigación formal. A la fecha, no se han presentado cargos, pero el proceso se encuentra activo. La ciudadanía y el sector empresarial están atentos a las posibles implicaciones, dada la relevancia de las empresas involucradas.
En un contexto donde la transparencia y la integridad cobran mayor protagonismo en la gestión pública y privada, este caso podría sentar un precedente sobre la responsabilidad corporativa y la conexión entre negocios energéticos y gobernanza estatal.
Nota aclaratoria sobre Coral Energy Corp
Existen diversas entidades registradas bajo el nombre «Coral Energy Corp» a nivel internacional. Algunas de ellas, como la empresa comercializadora de petróleo fundada por Tahir Garayev y rebautizada en 2024 como 2Rivers Group, tienen sede en Dubái y presencia en Asia y Europa.
A la fecha de esta publicación, no se ha confirmado oficialmente si la empresa mencionada en la denuncia acogida por la Procuraduría General de la República Dominicana corresponde a esa misma entidad internacional. La información incluida en este artículo sobre Coral Energy se basa en datos públicos disponibles en medios internacionales como Reuters y Offshore Technology.
EH+ continúa dando seguimiento al caso para verificar cualquier relación directa entre la Coral Energy citada en la denuncia y las compañías referidas globalmente. Toda actualización será publicada conforme avance la investigación.
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